Affaire FBN Bank / Faux virement de 47 millions : la piste des fonds mène aux comptes d’un banquier et d’un commerçant

Une enquête sur un ordre de virement frauduleux au préjudice d’un client de FBN Bank a conduit à la garde à vue de deux hommes. D’après Libération, une partie des sommes a transité par leurs comptes après avoir été créditée sur celui d’une société domiciliée à la Banque agricole. La circulation des fonds est au centre des investigations menées par la Division des investigations criminelles dans une affaire de faux ordre de virement. Selon Libération, Djibril Baldé, agent de banque âgé de 54 ans, et Khalifa Ababacar Ndoye, commerçant de 36 ans, ont été placés en garde à vue pour des faits présumés de complicité de vol et de recel. Le préjudice mentionné dans le dossier s’élève à 47 052 500 francs CFA. À l’origine de l’affaire figure le débit contesté du compte bancaire de la société d’un ressortissant malien, client de FBN Bank. L’opération aurait été exécutée à partir d’un ordre de virement reçu par voie électronique le 14 avril 2026. Le quotidien précise que ce canal était inhabituellement utilisé par le client. La banque, de son côté, a dégagé sa responsabilité concernant les faits dénoncés. Selon les éléments rapportés par Libération, elle soutient avoir respecté les exigences de contrôle et de conformité réglementaire applicables à l’opération. Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs vers le compte d’une société à l’enseigne « Camplus », ouvert à la Banque agricole. Les fonds y auraient été crédités avant qu’une partie ne soit transférée vers d’autres comptes. Le propriétaire de cette société aurait pris la fuite, indique le journal. Deux mouvements ont particulièrement retenu l’attention des enquêteurs : un virement de 1 500 000 francs CFA et un autre de 25 043 875 francs CFA, effectués respectivement vers les comptes commerciaux de Djibril Baldé et de Khalifa Ababacar Ndoye. Interrogé, Djibril Baldé aurait expliqué que la somme reçue correspondait au paiement de prestations liées à des services d’annonces pour le compte de « Camplus ». Khalifa Ababacar Ndoye aurait, pour sa part, déclaré avoir accepté de recevoir les fonds à la demande de son frère, Mouhamadou Moustapha Ndoye. Ce dernier a également été arrêté par la Section de recherches de Colobane, selon Libération. www.dakaractu.com